FBI investiga Associação de Futebol Argentino por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

O Departamento Federal de Investigação (FBI) investiga a Associação de Futebol Argentino (AFA) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, segundo o jornal argentino La Nación.

De acordo com a publicação, os investigadores apuram como a entidade, sediada na Argentina, operava em território americano e se movimentou centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro do país. A investigação busca identificar se parte dessas transações resultou em crimes sob a jurisdição dos Estados Unidos.

Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni. O FBI também apura possíveis irregularidades envolvendo a TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela administração de contratos comerciais da AFA no exterior.

Além disso, os investigadores buscam testemunhas com conhecimento direto sobre a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da entidade.